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西安警方侦破地下钱庄案 交易流水资金量金额达380多亿

作者:亚博网址电脑版    2021-10-02

本文摘要:亚博网址电脑版,亚博官方网址下载,西安8月27日电 新闻记者阿丽娜 新闻记者27日从西安市派出所碑林区大队获悉,警方近日破获一起地下钱庄案,拆除了3个地下钱庄窝点,抓获犯罪嫌疑人10余人。

西安8月27日电 新闻记者阿丽娜 新闻记者27日从西安市派出所碑林区大队获悉,警方近日破获一起地下钱庄案,拆除了3个地下钱庄窝点,抓获犯罪嫌疑人10余人。,交易额已达380亿以上。2019年11月22日,西安市派出所碑林区大队从外汇政策组接到此案线索,显示苏某某、苏莫伟等人利用银行账户帮助相关工作人员非法将资产转移到国外.他们涉嫌非法经营。

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犯罪。接到案件线索后,警方成立了合作专案组进行调查。经过前期的大量工作,该大队于2019年12月22日以“12.22非法经营罪”立案侦查。

在相关部门的具体指导下,经过前期深入判断和操作,专案组立案侦查。负责网络侦察行动。2020年4月23日至25日,警方分三组,分别在浙江省温州市、瑞安市和广西自治区桂林市进行袭击。他们清除了苏莫武的三个地下银行和黑窝点,逮捕了魏某某。

XX,龚XX,侯。XX等5名犯罪嫌疑人,当场破解了4台用于执行违法犯罪的电脑、数百张储蓄卡、50多个金融机构U盾、9部工作电话等作案工具,并获得了日常报告。、月报等重要数据信息。

经审讯,从2017年至案发,苏等人在近200个银行账户中工作,使用外汇还款人民币或人民币还款,通过外汇交易与人民币完成相互之间的币值转换。海外资产搬迁,近80万账户买卖,交易火爆。

ver总计超过380亿。为了彻底斩断地下钱庄与海外勾结的黑火,专案组趁着胜利追击。经过仔细判断和分析,嫌疑人被深挖。

2020年7月9日,专案组前往海南长江黎族自治县和广西自治区桂林市,将犯罪嫌疑人李某某、滕某某、郑某某、杨某某、蒋某等抓获归案。.现阶段,该案已锁定涉案账户200多个,锁定涉案资产2000余万元,扣押涉案现金128万余元,涉案犯罪10余项。

所有人都已被公安部门依法拘留,案件还在进一步调查中。完稿:孙景波。


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